今年度申报摘要来自年度申报全文，为悉数理解本公司的谋划成就、财政境况及改日生长计划，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度申报全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以596540053为基数，向具体股东每10股派浮现金盈利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　许可项目：成立工程施工；开发物拆除功课 （爆破功课除表）；输电、供电、受电电力步骤的装配、维修和试验；发电交易、输电交易、供（配）电交易。

　　寻常项目：电机筑设；电动机筑设；电机及其驾御体例研发；电气筑造贩卖；电气筑造修补；呆板电气筑造筑设；呆板电气筑造贩卖；风机、电扇筑设；风机、电扇贩卖；泵及真空筑造筑设；泵及真空筑造贩卖；通用筑造筑设（不含特种筑造筑设）；发电机及发电机组筑设；发电机及发电机组贩卖；变压器、整流器、电感器筑设；风力发电机组及零部件贩卖；发电手艺任职；风力发电手艺 任职；储能手艺任职；手艺任职、手艺开采、手艺商榷、手艺交换、手艺让与、手艺执行；货色进出口；以自有资金从事投资运动。

　　举动我国特种电机的创始厂和主导厂，公司的产物要紧利用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、环保、造纸、造药、污水打点、船舶、水利、电力、核能、航天、粮食等范畴。

　　采购要紧要领采用招标办法举办，招标采购办法为公然招标、自立招标两种。局部有非常央浼的原质料采购通过议标办法举办。通盘采购均坚守质优优先、价低优先、近途优先的准则，辅帮物资采购要紧以电商平台采购为主。

　　公司采纳派驻式的贩卖形式，商场组织是以各任职处直销为主，代劳商分销为辅，正在世界各要紧都会设有任职处、代劳公司和行业处。

　　公司以手艺革新为驱动力，设有国度防爆电机工程手艺商量中央、安排部，联合商场需乞降手艺生长趋向，周旋以自立研发为主、与高校商量所等合举动辅的研发形式，应用前辈的电机安排明白体例、三维安排、电磁场明白、大中型电机有限元软件，普及仿真计划水准、核算材干，普及产物手艺质地水准，确保公司产物革新性与手艺均处于国际当先水准。

　　公司有80余年坐蓐电动机的史册，是我国大中型、特种电机的创始厂和主导厂，研造出了我国第一台防爆电机、第一台正压型防爆电机，告成研造我国单机功率最大的TZYW/TAW10000-20正压表壳型/增安型无刷励磁同步电动机。YBX3系列、YBX4系列、YBX5 系列及其派生隔爆型高效三相异步电动机（网罗矿用通用电动机等）处于行业当先水准。公司正在同步机、防爆高压系列异步机方面具有雄厚的手艺内情和强势的品牌影响力，已成为行业内坐蓐同步机、防爆高压系列异步机的“中国著名企业”，商场斥地上风彰着，处于行业领军水准。

　　起重冶金电机要紧利用冶金行业，因为近年来冶金行业环保莺迁，产能置换项目增加，起重冶金电机需求量增进，个中YZR系列电机、起重用防爆系列电机、辊道电动性能手业中处于主导职位。

　　公司1963年研造告成了我国第一台隔爆型屏障式三相异步电动机，后续又研造告成我国第一台高温高压屏障电泵，并先后开采了PB、PBN、PBG、PBZ、PBJ、PBR、PBX、PBL及派生系列屏障电机电泵。个中公司自立研造的高温高压屏障电泵占商场主导职位，为国度多项中心工程成立做出了优秀进献。

　　公司屏障电机、电泵产物要紧利用于我国国防、核电、航天、石化等多个范畴，多项产物抵达了国际前辈水准，补充了国内空缺。

　　公司是国内首家获得核级电机安排、筑设许可证的企业，先后获得了民用核太平电气筑造安排、筑设和呆板筑造安排、筑设许可证。公司研造的1E级K1类电动机补充了国内空缺，抵达国际前辈水准，且局部目标优于表洋同类产物，个中全尺寸带载LOCA审定试验为国际初次。

　　近年来，公司正在核电范畴初次全体完毕了RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY等体例配套电机的国产化，公司要紧的核电产物为电压品级380～10000V，功率品级 0.37～12000kW区间的各个规格的核级、非核级电动机，正在核电范畴可供产物商场据有主导上风。

　　从电动机的能效品级和同中央高容量上对比，公司产物依然抵达了国内当先水准。特别是YE5系列电性能效是目前电机行业能效圭臬中的最高能效品级，产物节能结果明显，各项手艺目标抵达了国际前辈水准。

　　日常中幼型电动机利用范畴渊博，受环球经济下行及原质料价钱上涨影响，配套主机厂、最终应用用户为了增进本身利润不息压低电动机价钱，夸大入围供应商周围，产物职位处于行业中上游水准。

　　大型日常电动机要紧利用于电力、水利行业，目前公司立式水泵用电机商场需求量很大，将成为公司新的拉长点，产物职位处于行业上游水准。

　　公司先后承当了多项国度及省部级科研企图，研发的产物曾多次取得过国度级及省、部级科技发展奖，公司手艺当先的产物情状简介：

　　公司研造开采的YBX5系列高功效隔爆型三相异步电动机，是公司蕴蓄堆集几代高效电机告成体会的底子上研造开采的新一代产物，电性能效知足GB/T 18613中一级能效圭臬，是目前电机行业现行能效圭臬中的最高能效品级。

　　YE5系列电性能效知足GB/T 18613中一级能效圭臬，是目前电机行业现行能效圭臬中的最高能效品级，YE5系列低压一级能效电机比拟二级能效电机功效均匀晋升了1.8个百分点产物节能结果明显，各项手艺目标抵达了国际前辈水准；此类电机为广谱产物，渊博利用于石油、化工、煤炭、钢铁等诸多范畴，产物还拥有低噪声、低振动、低温升、高牢靠性、爱护轻易等便宜。

　　公司研造开采的YB3、YBX3系列高功效隔爆型三相异步电动机是联合公司以往筑设高效电机告成体会的底子上研造开采的，与YB2系列电机比拟，普及了功率密度，个中：YB3系列电机功效知足国度二级能效的央浼；YBX3系列电机功效知足国度一级能效的央浼。

　　YBKK系列电机是公司容身于国际前辈水准而开采的隔爆型高压三相异步电动机，该电机拥有用率高、噪声低、表形华丽、太平环保、运转牢靠、应用寿命长等上风，其各项机能目标可与国际前辈公司的产物媲美，装配尺寸上能完毕电机交换。

　　公司是防爆同步电动机的创始厂和主导厂，防爆同步电动机正在近年来获得了喜人的事迹，承接了国内石化项目标绝大局部产物订货，个中10000kW-20p同步电机是目前国内最大的18p 防爆同步电动机，该电动机采用增安型+正压表壳型的防爆型式，同时具备两种防爆体式的便宜，牢靠性更高；并拥有高起动转矩低起动电流特色，采用单维持组织，体例功效更高。

　　跟着国度对高效节能产物的深远执行，高压方箱电机实行一级能效是形势所趋，为此，公司将《高压一级能效电机研造》立项，通过商量并举办样板规格样机试造，研发并试造告成切合一级能效样板规格样机，使电机功效抵达国际前辈水准，胀励了我国高功效高压电动机的安排筑设水准，从而抵达节减能源，间接减幼处境污染目标。

　　低温潜液电机的带绕组定子死心与铸铝转子装配正在潜液泵内并与低温介质直接接触，拥有安排温度-192℃、使命温度-165℃工况下介质气化量幼、运转安宁、太平牢靠、应用寿命长等特征，实用于LNG、LEG、LPG介质的输送。公司LNG低温潜液电机已告成申请《船用高压低温潜液电机》专利，并取得授权。目前高、低压LNG产物公司均可坐蓐筑设。

　　K1类电机要紧利用于压水堆核电站，是压水堆核电站中独一审定种别为K1类的电机，此项目电机的研造告成突破了表洋手艺垄断，补充了国内空缺，对核级筑造国产化拥有紧张事理。

　　公司研造的“华龙一号”太平级K3类10kV级电动机样机通过了由中国呆板工业结合会机闭的行业审定，电动机研造补充了国内空缺，抵达国际前辈水准。同时国度核安整体通过了公司申报的民用核太平筑造许可证消息转换申请，公司现已具备安排筑设电压品级10kV、应用寿命60年的核级电机天性。

　　高温气冷堆是一种最新型的、拥有固有太平特色的前辈核反响堆，为我国自立研发的第四代核电手艺，高温气冷堆核电站树模工程是“十一五”《国度中永久科学和手艺生长计划纲目》中十六个强大专项之一。

　　主氦风机是高温气冷堆核电站核反响堆一回途独一的动力筑造，其效力是驱动一回途内的冷却剂一7.0MPa氦气，流经反响堆堆芯，正在反响堆平常启动、功率运转和停堆等工况时，供应足够流量的氦气通过一回途体例，将反响堆堆芯爆发的热量带走。产物为立式、电磁轴承维持的变频调速机组，正在国际上处于当先水准。公司主氦风机产物获得了国内“中心范畴首台套革新产物”认证。

　　公司自立研发的输油管线用高速自润滑电机，拥有较高的手艺含量和产物附加值。近几年，输油管道工程项目中渊博应用高速自润滑隔爆型电机，获得了用户渊博好评。

　　液相加氢装配的闭节动筑造是高温、高压、含氢、高腐化处境的泵。因为泵的操作温度正在介质的天然点之上，日常离心泵的呆板密封一朝发作败露，介质接触氛围将立地激发火警。屏障电泵电机表壳遵循泵壳压力安排，假使屏障套破碎，电机表壳仍能举动第二道屏蔽，遏造介质表漏，因而屏障电泵的太平性额表高。

　　电泵为卧式组织，便于现场装配和爱护，可包管完整无败露。电泵是公司初创，首批产物被黑龙江省工信委认证为国内初创，并授予黑龙江省首台套产物称呼。

　　隔爆型永磁变频调速三相像步电动机亦可称为低速大扭矩直驱永磁同步机，其特征明显，拥有用率高、功率因数高、起动材干强，驾御机能杰出、大扭矩直驱等诸多便宜，因而受到各大安排院所及业主的渊博闭切和青睐。该系列电机打消了变速箱等传动机构，与坐蓐筑造直接对接，使得体例功效和牢靠性大大晋升。

　　NEB系列防爆型三相异步电动机是公司独立开采的全新系列产物，其电气机能目标切合MG1中的NEMA B安排，功效目标知足美国最上品级功效，组织知足危害园地防爆电机圭臬。目前样机依然获得美国UL及加拿大CSA认证中央认证，具备批量供货前提。此电机的研发告成，为公司产物进军南北美防爆电机商场供应了有力保护。

　　近几年，公司正在特种永磁电机范畴不息获得新冲破，特别正在高速永磁电机范畴。高速永磁电机可完毕对风机、压缩机等高速流体呆板的直接驱动，打消了齿轮箱、升速器等中央变速机构，完毕了驱动闭键的组织优化，有用普及了体例功效，目前公司正在高速风机、压缩机及大功率“汽改电”等高速筑造上实现多款科研样机试造，下降了全豹体例的重量和体积。

　　本公司及董事会具体成员包管通告实质的可靠、精确和完备，没有子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第十二次聚会、第九届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于续聘管帐师事件所的议案》，拟续聘中审多环管帐师事件所（非常日常合股）（以下简称“中审多环”）为公司2023年度审计机构，现将完全情状通告如下：

　　（2）建树日期：中审多环始创于1987年，是世界首批获得国度接受拥有从事证券、期货干系交易资历及金融交易审计资历的大型管帐师事件所之一。遵循财务部、证监会宣告的从事证券任职交易管帐师事件所存案名单，中审多环具备股份有限公司刊行股份、债券审计机构的资历。2013年11月，遵循国度财务部等相闭央浼转造为非常日常合股造。

　　（6）2021年尾合股人数目199人、注册管帐师数目1,282人、签订过证券任职交易审计申报的注册管帐师人数780人。

　　（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，要紧行业涉及筑设业，批发和零售业，房地物业，电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业，农、林、牧、渔业，消息传输、软件和消息手艺任职业，采矿业，文明、体育和文娱业等，审计收费18,088.16万元。

　　中审多环每年均按交易收入周围进货职业仔肩保障，并填补计提职业危急金，进货的职业保障累计补偿限额9亿元，目前尚未应用，可能承当审计腐化导致的民事补偿仔肩。

　　（1）中审多环迩来3年未受到刑事处理、自律囚禁步伐和秩序处分，迩来3年因执业作为受到行政处理1次、迩来3年因执业作为受到监视执掌步伐19次。

　　（2）35名从业执业职员迩来3年因执业作为受到刑事处理0次，行政处理2人次，行政执掌步伐40人次、自律囚禁步伐0次和秩序处分0次。

　　项目合股人：高翔君，1999 年成为中国注册管帐师，1999 年起开端从事上市公司审计，2020 年起开正派在中审多环执业，陆续多年从事证券任职交易，具备相应专业胜任材干。

　　签名注册管帐师：宋广利，2014年成为中国注册管帐师，2010年起开端从事上市公司审计，陆续多年从事证券任职交易，具备相应专业胜任材干。

　　项目质地驾御复核合股人：遵循中审多环质地驾御策略和序次，项目质地驾御负担人工孙晓娜，2001年成为中国注册管帐师，1997年起开端从事上市公司审计，2019年起开正派在中审多环执业。2022年开端为本公司供应审计任职，近三年复核6家上市公司审计申报。孙晓娜幼姐已从事证券任职交易 25 年，具备相应的专业胜任材干。

　　项目质地驾御复核合股人孙晓娜和项目合股人高翔君迩来3年未受到刑事处理、行政处理、行政囚禁步伐和自律处分。签名注册管帐师宋广利未受到刑事处理、行政处理、行政囚禁步伐和自律处分。

　　中审多环及项目合股人高翔君、签名注册管帐师宋广利、项目质地驾御复核人孙晓娜不存正在能够影响独立性的情况。

　　正在不增进管帐主体的情状下，本期审计用度 79 万元，个中：年报审计用度 64 万元，内控审计用度 15 万元。该用度遵循公司实践情状和商场行情，审计任职的性子、使命量以及交易杂乱水准等身分确定。

　　公司董事会审计委员会就公司拟续聘管帐师事件所事项向公司执掌层理解了完全情状，查阅了拟续聘管帐师事件所的干系天性等注明质料，并同中审多环事件所的独立性、质地保管体例及内控驾御评议其有用性举办了函证疏导，以为其正在执业历程中周旋独立审计准则，客观、公平、公道地反响公司财政境况、谋划成就、确切实施了审计机构应尽的职责，审计委员会造定公司拟续聘中审多环事件所为公司2023年度财政审计机构和内部驾御审计机构，并将该事项提交公司第九届董事会第十二次聚会审议。

　　公司独立董事对公司礼聘2023年度审计机构事项举办了事前承认，并对此事项宣布了如下看法：中审多环具备证券从业资历，是公司2022年通过公然招标选聘的年报审计机构，正在中审多环管帐师事件所对公司的年审使命中，正经遵照国度干系的司法法例，独立、客观、公平地为公司供应了优质的审计任职，表现了优异的职业品德和专业的职业素养。对此事项，咱们宣布事前承认看法，造定一连聘任中审多环为公司2023年度审计机构，为公司供应2023年度财政申报审计和内部驾御申报审计，聘期一年。咱们造定将该事项提交大公司第九届董事会第十二次聚会审议。

　　独立董事对该事项宣布的独立看法如下：中审多环正在负责公司的审计机构时期，周旋独立审计原则，可能较好的为公司供应审计任职，从公司审计使命的陆续性酌量，咱们造定续聘中审多环为公司 2023年度财政审计机构、内部驾御审计机构。咱们造定将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

　　公司第九届董事会第十二次聚会以9票造定、0票驳斥、0票弃权表决通过了《闭于续聘管帐师事件所的议案》，造定聘任中审多环为公司2022年度财政审计机构及内控审计机构，并造定将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、拟聘任管帐师事件所交易执业证照，要紧负担人和囚禁交易闭系人消息 和闭系办法，拟负担完全审计交易的签名注册管帐师身份证件、执业证照和闭系办法。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在总结2022年谋划情状和明白2023年谋划时局的底子上，联合商场营销企图、投资企图等专项企图并酌量经济处境、策略更改、行业时局及商场需求等身分对预期的影响，慎重编造了公司2023年度的财政预算。

　　本预算按兼并报表的央浼，按照2023年度坐蓐谋划企图的产量、贩卖量及预算的贩卖价钱，预测编造的条件是：

　　3．财政预算周围网罗母公司正在内的主体共9户，除母公司表永别为佳木斯电机股份有限公司、姑苏佳电永磁电机科技有限公司、成都佳电电机有限公司、佳电（吉林）新能源配备有限公司、佳木斯市佳时利投资商榷有限仔肩公司、佳木斯佳电电机运维科技有限公司、哈尔滨电气集团前辈电机手艺有限公司、内蒙古佳电凌胜科技有限公司。

　　遵循公司2022年财政决算情状以及对公司目前面对的商场和行业境况，基于慎重性准则，经公司商量明白，估计公司2023年交易收入为490,000万元，同比拉长。

　　周旋题目导向、对象导向、结果导向，正在三年转变劳动的底子上，深化公司“科改树模”使命走深走实，效力处理更深宗旨限造企业生长的体系机造题目。一连发展对标宇宙一流执掌晋升举动，聚焦计谋引颈、公司经管、危急防控等方面，一连夯实执掌底子，晋升执掌效率，加快晋升公司满堂生长水准。

　　拓展“线上+线下”维修维保特性任职，踊跃向为用户供应全性命周期的任职转型，不息拓宽运维交易范畴，推动公司向运维任职商转型。推动主氦风机物业化项目履行及氦压缩机产物的研造，做大主氦风机和氦压缩机物业；借帮哈研上风，完毕体例集成研发材干的晋升及周围的拉长；诈骗姑苏佳电的产物、手艺和地舆上风，发展永磁电机成套筑造的体例集成交易，完毕公司向体例集成商转型。

　　3.一连完整预算执掌轨造体例成立，加快执掌体例和执掌材干晋升的速率，不息楷模轨造安排的完备性、合规性，包管轨造践诺的有用性。

　　4.敷裕表现绩效执掌的激发桎梏和导向影响，有用调动各预算部分使命的踊跃性与主动性，深化预算践诺结果。

　　5.深化预算历程管控，以预算为圭臬举办正经驾御，一连推动降本增效使命，做到“抓大不放幼”，强化各项用度管控力度。

　　本预算目标仅举动本公司内部谋划执掌和事迹视察的参考目标，不代表本公司2023年的红利预测或答应，能否完毕取决于经济处境、商场需求等诸多身分，存正在必定不确定性，敬请投资者注视投资危急。

　　2022年度，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵照《公法律》《证券法》《深圳证券营业所股票上市准则》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》《公司章程》等相闭司法法例及公司干系轨造的轨则，用心实施职责，科学楷模运作，憨厚、刻苦、尽责地实施职责权柄，用心贯彻落实股东大会的各项决议，确切保护了公司一连康健生长。现将董事会2022年度的要紧使命申报如下：

　　2022年，公司悉数贯彻落实党主旨、国务院决议安顿，以高质地生长为主旨，正在具体股东的援属下，正在董事会的向导下，正在具体干部职工的勇猛拼搏下，海誓山盟地推动落实岁首确定的各项使命劳动，利市实现岁首拟定的各项交易目标，公司经济运转质地展现安稳生长态势。

　　2022年，公司完毕交易收入357,914.07万元，同比拉长17.52%，完毕归属于上市公司股东的净利润35,112.18万元，同比拉长64.54%，根基每股收益0.59元，同比拉长64.41%。截止2022年12月31日，公司资产总额635,450.17万元，同比拉长16.08%，归属于上市公司股东净资产为 300,410.54万元，同比拉长11.81%。

　　2022年1月10日，公司董事车东光先生提出告退申请，告退申报自投递董事会之日起生效。2022年1月27日，公司补充曲哲先生、刘汉成先生为公司非独立董事。

　　公司董事任职时期，或许刻苦尽责、科学决议、正经实施消息披露任务，爱护公司具体股东甜头，促使公司一连、康健生长。

　　以上聚会决议及完全情状已正在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）等指定媒体上披露。

　　申报期内，公司共召开6次股东大会，永别为2022年第一次且自股东大会、2022年第二次且自股东大会、2021年年度股东大会、2022年第三次且自股东大会、2022年第四次且自股东大会、2022年第五次且自股东大会，全体采纳汇集与现场聚会相联合的投票办法，依法对公司强大事项举办决议，决议全体合规有用。董事会对股东大会审议通过的各项议案举办了落实和践诺，利市实现了利润分派、审议年报、换届推举、改正章程等事项，爱护了具体股东的甜头，胀励了公司永久、稳妥、可一连生长。

　　申报期内，公司董事会下安排谋、审计、提名、薪酬与视察四个特意委员会，各委员会齐集人及成员按照公司董事会拟定的《董事会特意委员会履行细则》所轨则的权柄周围，就专业性事项举办商量，提出看法及提倡，并提交董事会举办决议。申报期内，各委员会均较好的实现了各项使命。

　　2022年1月10日，车东光先生辞去第八届董事会提名委员会委员的职务。公司召开第八届董事会第三十三次聚会，审议通过了闭于《补充董事会提名委员会委员》的议案，补充曲哲先生为董事会提名委员会委员。完全情状如下：

　　申报期内，公司独立董事遵循干系司法、法例及楷模类文献的轨则，踊跃实施刻苦尽责的任务，闭切公司运作的楷模性，独立实施职责，对公司谋划决议提出了相应看法。申报期内，独立董事出席聚会情状如下：

　　遵循《公法律》《证券法》《深圳证券营业所股票上市准则》《公司章程》等准则轨则，董事由股东大会推举或调动，任期3年，董事任期届满，可连选蝉联。公司正经遵循司法法例轨则，实施审批序次，实现董事会的换届推举使命，推动公司董事会楷模运作，推动公司一连安宁康健生长。

　　公司于2022年3月17日召开第八届董事会第三十五次聚会，审议通过《推举公司第九届董事会非独立董事》《推举公司第九届董事会独立董事》议案，并于2022年4月15日召开2022年第二次且自股东大会，审议通过《推举公司第九届董事会非独立董事》《推举公司第九届董事会独立董事》的议案。

　　为一连深化转变，完整研发体例，明晰打造前辈电机研发基地成立仔肩主体，补短板、锻长板，超前组织前沿手艺，帮力公司高质地、可一连生长。公司于2022年10月26日召开第九届董事会第六次聚会，审议通过了闭于《设立全资子公司》的议案，出资6,000万元国民币设立全资子公司哈尔滨电气集团前辈电机手艺有限公司，进一步胀励公司手艺研发与革新使命。

　　为贯彻落实国企转变三年举动计划，加快完整中国特性新颖企业轨造，进一步推动公司董事会楷模运作，完整公法律人经管组织，楷模履职作为和使命序次，公司于2022年12月29日召开第九届董事会第八次聚会，审议通过了闭于拟定、修订《公司董事会寻常使命轨造》《公司董事履职使命指南》《公司司理层向董事会申报使命轨造》等11项轨造的议案，经管主体权责畛域特别明确，更有利于表现董事会效力影响，并敷裕表现董事正在上市公司经管中的影响，胀励上市公司高质、高效经管。

　　遵循公司实践谋划情状及《公司章程》的轨则，公司召开第八届董事会第三十六次聚会及2021年年度股东大会，审议通过了公司2021年度利润分派计划，公司总股本599,212,053股为基数，向具体股东每10 股派浮现金盈利0.8元（含税），共计派浮现金47,936,964.24 元。该利润分派计划与公司事迹发展性相结婚，切合公司目前实践情状和改日生长须要，有利于公司的平常谋划和康健生长。2021年度权力分拨干系使命已于2022年5月31日履行完毕。

　　为加快胀励公司从纯粹的筑设企业向筑造筑设商、工程集成商、运维任职商转型，不息向“宇宙一流特种电机筑设和任职企业”宏大对象迈进，联合公司实践谋划情状及交易生长须要，公司于2022年9月13日召开第九届董事会第五次聚会，审议通过闭于《转换谋划周围并改正〈公司章程〉》的议案，转换谋划周围，同时修订《公司章程》中的干系条件。

　　2022年，公司董事会深远贯彻落实公司生长计谋，刻苦尽责，科学决议，求实进步，稳步晋升公司谋划执掌水准，率领公司完毕了稳步生长、晋升了企业地步。咱们置信，正在新的一年里，董事会将遵循公司的生长计谋央浼，遵循确定明确的使命思绪和中心使命企图，用心机闭落实，仍旧生长定力，坚强生长对象，聚焦转型升级，完毕公司一连、康健、稳速生长，创作更好的事迹回报股东！

　　2022年度，公司监事会正经遵循《公法律》、《公司章程》、《监事聚会事准则》等干系央浼，本着恪尽义务、刻苦尽责的使命立场，依法独立行使权柄，较好地保护了股东、公司与员工的合法权力。申报期内，监事会正在公司坐蓐谋划、强大事项、财政境况及董事、高级执掌职员履职尽责等方面举办查抄监视，推动了公司楷模运作。现将2022年度监事会的使命情状请示如下：

　　公司监事会由3名监事构成，设监事会主席1名、股东监事1名、职工监事1名。由监事会主席齐集和主理监事会聚会使命。

　　2022年1月10日，因使命更改，监事会主席刘汉成先生申请辞去公司监事及监事会主席职务；2022年1月27日，公司召开2022年第一次且自股东大会，造定补充肖坤先生为监事会股东代表监事；2022年2月11日，公司召开第八届监事会第二十八次聚会，推举肖坤先生为公司监事会主席。

　　2022年，公司悉数贯彻落实党主旨、国务院决议安顿，以高质地生长为主旨，竭力调动上风资源，稳妥推动主交易务，踊跃拓宽物业组织，公司经济运转质地展现稳步晋升态势。2022年，公司完毕交易收入357,914.07万元，同比拉长17.52%，完毕归属于上市公司股东的净利润35,112.18万元，同比拉长64.54%，根基每股收益0.59元，同比拉长64.41%。截止2022年12月31日，公司资产总额635,450.17万元，同比拉长16.08%，归属于上市公司股东净资产为 300,410.54万元，同比拉长11.81%。

　　以上聚会决议及完全实质已正在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）等指定媒体上披露。

　　申报期内，公司监事列席了董事会、股东大会，并遵循相闭司法、法例，对董事会和股东大会的召开序次、决议事项、董事会对股东大会决议的践诺情状及公司谋划执掌等方面举办了监视。公司董事会或许遵循《公法律》、《证券法》、《深圳证券营业所股票上市准则》等央浼楷模运作，议事和决议序次合规，正经践诺股东大会的各项决议,依法谋划,不息健康和完整公司的法人经管组织，公司经管的实践情状与《上市公司经管原则》等楷模性文献的轨则和央浼根基相符。

　　监事会对申报期内公司的财政轨造和财政境况举办了监视和查抄，监事会以为：公司 2021年年度申报、2022年第一季度申报、2022年半年度申报、2022年第三季度申报或许可靠、精确地反响公司财政境况和谋划成就，不存正在职何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，管帐师事件所出具的审计看法客观、公道。公司的财政轨造健康、内控轨造较完整，财政运作楷模、财政境况优异。

　　公司新聘中审多环管帐师事件所（非常日常合股）为2022年度财政审计和内部驾御审计机构，监事会对管帐师事件所的材料举办核查，对决议序次举办监视，确保正在不损害中幼股东合法权力的底子上，利市发展调动管帐师事件所使命。

　　申报期内，公司董事及高级执掌职员尽职尽责，用心践诺股东大会、董事会的各项决议，未浮现上述职员正在践诺公司职务时有违反司法、法例和《公司章程》或损害公司甜头、攻击股东甜头的作为。

　　公司发展董事、监事及高管职员换届，监事会对调届推举全历程举办跟踪监察，对审议序次举办厉谨核查，帮力公司楷模、慎重发展董监高换届使命。

　　申报期内，监事会对公司2022年度发作的干系营业作为举办了核查，中心对干系营业订价是否公道、是否存正在损害中幼股东甜头的情状举办了审查。公司监事会以为：公司和干系方发诞辰常干系营业是基于坐蓐谋划须要而发作的，终年发作的寻常干系营业实施了须要的审批手续，且订价坚守了公道公道准则，营业价钱遵循商场价商讨确定，切合干系营业准则，不存正在损害公司和非干系股东甜头的作为；公司与哈尔滨电气股份有限公司就哈尔滨电气动力配备有限公司的谋划执掌事宜签订《委托执掌契约》，有利于避免公司与哈尔滨电气集团有限公司能够发作的同行比赛题目，营业价钱公道、公道、合理，坚守了自发、公然、诚信的准则，不存正在损害公司及公司股东、卓殊是中幼股东甜头的情状；公司与哈尔滨电气集团财政有限仔肩公司签订的《委托贷款合同》，是出于公司谋划的平常须要，为公司的谋划生长供应滚动资金援手，通过此次营业将保护其交易生长资金需求，不会对公司的独立性以及当期谋划成就爆发骨子影响，切合上市公司甜头。

　　申报期内，监事会对公司内部驾御轨造的完整和运转情状举办了审核，监事会以为：公司遵循中国证监会、深圳证券营业所的相闭轨则，或许联合本身的实践情状，不息完整、健康公司内部驾御轨造。公司内部驾御评议申报可靠、完备地反响了公司内部驾御轨造筑造、健康和践诺的近况，对内部驾御的总体评议客观、精确。

　　监事会对公司利润分派计划拟定及践诺情状举办了核查。监事会以为：公司2021年度利润分派预案合法、合规，正经坚守了证券囚禁机构闭于利润分派的轨则以及《公司章程》的央浼，切合公司谋划实践情状，该利润分派计划获得了有用践诺。

　　申报期内，公司出资6,000万元国民币设立全资子公司哈尔滨电气集团前辈电机手艺有限公司，有利于公司前辈电机研发基地成立的须要，有利于公司推动深化转变，一连完整研发体例，巩固公司中枢比赛力，切合公司满堂甜头，切合干系司法、法例和《公司章程》的轨则。

　　综上，2022年，公司监事会成员或许刻苦地实施职责，为公司事迹一连安宁拉长表现了踊跃的督导影响，为爱护公司满堂甜头和社会民多股东的合法权力做出了应有的奋发。

　　2023年，公司监事会将一连正经遵循《公法律》、《公司章程》和国度相闭法例策略的轨则，憨厚实施职责，确切爱护和保护公司及股东权力，坚固做好各项使命，进一步推动公司楷模运作。

　　1、监事会将一连遵循《公法律》、《公司章程》等相闭轨则，依法列席董事会和股东大会，并对公司楷模运作、财政执掌、干系营业、董事及高级执掌职员依法履职等方面举办监视。

　　2、一连普及练习材干，踊跃出席囚禁层等机构机闭的培训，普及监事会监视执掌水准，为推动公司楷模运作和稳妥谋划表现更好的影响。

　　遵循《深圳证券营业所股票上市准则》《公司章程》以及公司《独立董事使命轨造》等相闭轨则，咱们举动公司的独立董事，用心审查了公司第九届董事会第十二次聚会的聚会质料，经郑重明白，本着用心、负担、独立鉴定的立场，现宣布事前承认看法如下：

　　公司2023年度拟与干系人发作的寻常干系营业为公司寻常谋划运动所需，切合国度的干系轨则。干系营业的订价序次合法、公道，不存正在损害上市公司及中幼股东甜头的情状，不会对公司独立性变成影响。咱们造定将该事项提交大公司第九届董事会第十二次聚会审议。

　　中审多环管帐师事件所（非常日常合股）具备证券从业资历，是公司2022年通过公然招标选聘的年报审计机构。正在中审多环管帐师事件所对公司的年审使命中，正经遵照国度干系的司法法例，独立、客观、公平地为公司供应了优质的审计任职，表现了优异的职业品德和专业的职业素养。

　　对此事项，咱们宣布事前承认看法，造定一连聘任中审多环管帐师事件所（非常日常合股）为公司2023年度审计机构，为公司供应2023年度财政申报审计和内部驾御申报审计，聘期一年。咱们造定将该事项提交大公司第九届董事会第十二次聚会审议。

　　本公司及董事会具体成员包管通告实质的可靠、精确和完备，没有子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年4月10日召开第九届董事会第十二次聚会和第九届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于2022年度利润分派预案的议案》，并提请公司2022年年度股东大会审议。现将完全情状通告如下：

　　经中审多环管帐师事件所（非常日常合股）审计，公司2022年完毕净利润351,121,775.35元，提取赢余公积9,159,098.93元，加上岁首未分派利润，可供股东分派的利润为1,072,729,380.93元。

　　遵循公司实践谋划情状及《公司章程》的轨则，拟以公司现有总股本596,540,053股为基数，向具体股东每10 股派浮现金盈利1.2元（含税），共计派浮现金71,584,806.36元，不送股本，不以公积金转增股本。

　　本次利润分派预案酌量了壮阔投资者的甜头，不存正在损害中幼股东权力的情况。同时，该计划正经坚守了证监会《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红》的轨则及《公司章程》的央浼。

　　公司第九届董事会第十二次聚会以9票造定，0票驳斥，0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于2022年度利润分派预案的议案》，并造定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司第九届监事会第十一次聚会以3票造定，0票驳斥，0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于2022年度利润分派预案的议案》，并造定将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事以为：公司2022年度利润分派预案与公司事迹发展性相结婚，切合公司目前实践情状和改日生长须要，切合《公法律》和《公司章程》的相闭轨则，未损害公司股东特别是中幼股东的权力，有利于公司的平常谋划和康健生长。议案表决序次合法有用，造定将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，通事后方可履行，敬请壮阔投资者闭切并注视投资危急。

　　本公司及董事会具体成员包管通告实质的可靠、精确和完备，并对通告中的子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏负连带仔肩。

　　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第九届董事会第十二次聚会，审议通过了《估计2023年度寻常干系营业》的议案及其子议案。估计2023年度，公司及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司(以下简称“哈电集团”)及其治下子公司、股东北京筑龙重工集团有限公司（以下简称“筑龙集团”）及其治下子公司发作的采购、贩卖、任职等寻常干系营业总额不越过8,700万元，2022年度实践发诞辰常干系营业总额为3,815.45万元。个中：

　　估计2023年度与哈电集团及其治下子公司发作的干系营业额为4,700万元，比上年实践发作额1,185.84万元增进3,514.16万元。董事会审议该子议案时，董事刘清勇先生、刘汉成先生、曲哲先生举动干系董事已回避表决。

　　估计2023年度与筑龙集团及其治下子公司发作干系营业额为4,000万元，比上年实践发作额2,629.61万元增进1,370.39万元。董事会审议该子议案时，董事魏国栋先生、王非先生举动干系董事已回避表决。

　　经公司核查，上述干系营业主体均不是失信被践诺人。本次估计的干系营业金额未越过公司迩来一期经审计净资产绝对值的5%，遵循《深圳证券营业所股票上市准则》及公司《干系营业执掌轨造》的轨则，上述寻常干系营业事项毋庸提交股东大会审议。