山东中际电工配备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于

　　2014年3月2日以传真、电子邮件等方法发出通知，并于2014年3月7日上午9:00

　　以通讯表决的方法举行。会议应参与董事6人，实践参与董事6人，会议审议并以通

　　讯表决方法经过《关于高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造

　　经中国证券监督管理委员会证监答应[2012]326号文核准，山东中际电工配备股份

　　有限公司(以下简称“公司”)向社会初次揭露发行人民币普通股1,667万股，每股发行

　　价格为人民币20.00元，征集资金总额为人民币33,340.00万元，扣除各项发行费用

　　35,738,431.99元，征集资金净额为人民币297,661,568.01元。上述征集资金实践到位

　　时刻为2012年3月29日，由信永中和会计师事务所对公司初次揭露发行股票征集资

　　金到位状况进行了审验，并出具了XYZH/2011JN2019-5号验资陈述。公司对征集资金采

　　依据公司《初次揭露发行股票并在创业板上市招股说明书》的征集资金运用方案，

　　征集资金将用于高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造项目。

　　注：2013年2月4日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，技能中心建造项目到达预订

　　可运用状况的时刻由2012年12月31日延至2013年12月31日。详细内容已于2013年2月6日

　　在中国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网上宣布，布告编号为：2013-003。

　　本次高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造项目的延期事

　　项，是结合募投项目的实践开展状况，在项目施行主体和征集资金出资用处不发生变

　　更的状况下，公司拟将征集资金出资项目的方案完结时刻进行调整，详细状况如下：

　　1、为确保募投项目建造更契合公司利益和需求，节省公司成本费用，更好的使用

　　征集资金，确保募投项目的质量，公司在充沛利于现有工作条件并合理安排新建工作

　　楼工作规划布局的状况下，于2013年2月4日经公司第一届董事会第十四次会议抉择对

　　2、为确保工程施工质量，建造高标准的研制及出产工作基地，到达募投项目方案

　　的修建工程要求，满意公司未来研制、出产等各项事务的开展需求，公司安排有关专

　　家对规划规划方案进行了屡次证明，对工作楼、宿舍楼及会议中心的规划图纸进行了

　　3、调整后的修建规划方案需到相关部分处理批阅及报备手续，因为批阅周期较长，

　　再加上本年北方旱季时刻较长工程施工受到影响，也给项目的施行开展带来必定程度

　　的影响。依据现在项目实践开展状况，原定于2013年12月31日竣工的方案无法完结，

　　本次高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造项目的延期事

　　项是依据项目实践状况做出的慎重决议。尽管募投项目完结时刻将会延期，但其可行

　　性及投产后经济效益均没有发生变化，也不会影响公司现有的研制、出产、出售才能。

　　本次募投项目延期未改动项目施行主体和征集资金出资用处，不存在变相改动资金投

　　公司现在出产运营状况正常，项目延期是出于确保项目质量和提高项目效益的考

　　虑，契合公司长时间利益，不会对公司现有的出产运营发生严重晦气影响，不会危害全

　　1、2014年3月7日，公司举行第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于高效

　　节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造项目延期的方案》，整体董事

　　2、2014年3月7日，公司举行第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于高效

　　节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造项目延期的方案》，监事会认

　　为：公司本次募投项目延期是依据募投项目详细施行状况进行作出的慎重决议，契合

　　公司的实践状况，不存在改动或变相改动征集资金投向、募投项目的可行性、经济效

　　公司独立董事经核对后,对该事项宣布了清晰赞同的定见，以为:公司依据项目具

　　体开展状况对高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造项目进行

　　延期是采纳审慎情绪作出的决议，契合公司的开展实践，不会对公司的日常运营形成

　　影响。公司董事会审议本次事项的程序契合法令、法规的规矩，不存在改动或变相改

　　变征集资金投向、可行性、经济效益和其他危害股东利益的景象，咱们一致赞同公司

　　公司保荐组织广发证券股份有限公司经认线、中际配备本次关于高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建

　　设项目延期事项现已公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通

　　2、中际配备关于高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中心建造项

　　目延期事项是其依据募投项目详细施行状况作出的慎重决议，不会对募投项目的建造

　　及公司的日常运营形成严重影响，不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股

　　综上所述，中际配备关于高效节能电机绕组制作配备出产基地建造项目及技能中

　　心建造项目延期事项，履行了必要的法令程序。上述事项的施行，不会影响募投项目

　　的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象，不存在违背《深

　　圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指

　　引》等相关规矩的景象，广发证券赞同中际配备本次关于高效节能电机绕组制作配备

　　3、山东中际电工配备股份有限公司独立董事关于高效节能电机绕组制作配备出产

　　4、广发证券股份有限公司关于山东中际电工配备股份有限公司停止上海营销与研